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FATF ने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ पर बरकरार रखा, कहा ‘ऑन साइट विजिट’ से देश के अनुपालन की पुष्टि करेगा

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(Last Updated On: June 18, 2022)


बर्लिन: ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ में बना रहेगा और इसे सूची से हटाने का अंतिम निर्णय “ऑन-साइट” सत्यापन यात्रा के बाद लिया जाएगा। पेरिस स्थित निकाय।

इस निर्णय की घोषणा बर्लिन में एफएटीएफ पूर्ण सत्र के समापन के बाद की गई, जहां दुनिया भर की सरकारों और संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ सहित सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

“जून 2022 प्लेनरी में, FATF ने प्रारंभिक दृढ़ संकल्प किया कि पाकिस्तान ने अपनी दो कार्य योजनाओं को काफी हद तक पूरा कर लिया है, जिसमें 34 आइटम शामिल हैं, और यह सत्यापित करने के लिए साइट पर दौरे की गारंटी है कि पाकिस्तान के AML / CFT सुधारों का कार्यान्वयन शुरू हो गया है और किया जा रहा है एफएटीएफ ने एक बयान में कहा, निरंतर, और भविष्य में कार्यान्वयन और सुधार को बनाए रखने के लिए आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता बनी हुई है।

बयान में कहा गया है, “एफएटीएफ कोविड-19 की स्थिति पर नजर रखना जारी रखेगा और जल्द से जल्द साइट का दौरा करेगा।”

पाकिस्तान जून 2018 से अपने आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण और धन-शोधन रोधी व्यवस्थाओं में कमियों के लिए पेरिस स्थित वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण प्रहरी की ग्रे सूची में है। इस ग्रे लिस्टिंग ने इसके आयात, निर्यात, प्रेषण और सीमित पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अंतरराष्ट्रीय ऋण तक पहुंच।

जून 2021 में देश को बाकी शर्तों को अक्टूबर तक पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। हालांकि, वैश्विक एफएटीएफ मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों की जांच और अभियोजन पर प्रगति की कमी के कारण पाकिस्तान को एफएटीएफ की ‘ग्रे सूची’ में रखा गया था।

मार्च में वापस, FATF ने पाकिस्तान को “जटिल मनी लॉन्ड्रिंग जांच और अभियोजन” पर काम करने के लिए बुलाया था।





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Copyright © 2017 राजेश सिन्हा . भारतीय वायुसेना में सेवा का अनुभव है .

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